В ходе предварительного следствия установлено, что некий Г.А. приобрел различные виды наркотиков у пользователей мессенджера Telegram с целью их дальнейшей реализации в Армении. Он рекламировал наркотики через управляемые им онлайн-магазины и передавал их лицам, выразившим желание приобрести, после получения оплаты в криптовалюте, сообщает Следственный комитет.

По данным СК, Г.А. предоставлял покупателям адреса криптокошельков, зарегистрированных на его имя, чтобы они переводили оплату за заказываемые наркотики. Таким образом, он скрывал происхождение и реальный характер преступных доходов.

С 10 января 2023 года по 12 декабря 2024 года через эти кошельки было проведено 930 транзакций на общую сумму 31 773 600 драмов, что квалифицировано как отмывание денег в особо крупном размере.

Против Г.А. возбуждено уголовное преследование по статье 296, часть 3, пункт 3 УК РА — «отмывание денег в особо крупном размере», и статье 393, часть 3, пункт 2 — «незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере с целью реализации».

Г.А. арестован. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.