СНБ нашла многомиллионные махинации на фирме крупного армянского олигарха

PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности Армении представила результаты проверок, проведенных в компании «Алекс Холдинг», принадлежащей армянскому олигарху и депутаты фракции Республиканская партия Армении Самвелу Алексаняну.

В ходе проверок выяснилось, что ООО «Алекс Холдинг», будучи компанией-плательщиком НДС, с конца 2016 года под предлогом нежелания провоцировать рост цен на сельскохозяйственную продукцию, получило разрешение прежнего руководства Комитета по госдоходам Армении, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов «Ереван Сити» в частных ларьках, открытых на имена разных частных предпринимателей (оборот каждого составил 115 млн драмов), что дало возможность платить вместо 20% НДС и налога на прибыть всего 2% налога на оборот, сообщает пресс-служба СНБ РА.

Затем руководство компании до мая 2018 года на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 частное предприятие, которое осуществляло деятельность в сети «Ереван Сити». При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в «Алекс Холдинг» документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов. Когда оборот частных предприятий достиг 115 млн драмов, деятельность прекращалась, после чего регистрировалось новое предприятие.

Пользуясь произвольным трактованием руководства КГД требований закона, «Алекс Холдинг», помимо местной сельхозпродукции посредством указанных частных предприятий реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, а платил только налог на оборот.

СНБ отмечает, что по предварительным расчетам, оборот 461 частного предприятия составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, при том, что по закону следовало 20% НДС и налог на прибыль.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 (неуплата налогов в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (фальшивое предпринимательство).В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, по их итогам конфискованы бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение другие документы, допрошены ответственные работники холдинга, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.