В Южной Кореe задержан мошенник, обвиняемый в переводе на свои фальшивые счета активы Ирана

PanARMENIAN.Net - Полиция Южной Кореи задержала 73-летнего гражданина этой страны американского происхождения по подозрению в незаконном переводе на свои фальшивые счета в других государствах активов Ирана. Сумма средств, которые были незаконно переведены мошенником из корейских банков, составила 1,02 млрд долларов.

Следствие пока не раскрывает персональных данных задержанного, помимо его возраста и фамилии - Чанг. Средства, принадлежавшие правительству Ирана, были выведены в 2011 году из банка Industrial Bank of Korea. При этом в корейский банк приходили документы от иранской стороны, а также от Банка Южной Кореи, подтверждающие транзакцию. Запросы на перевод средств также сопровождались разрешением специального ведомства Южной Кореи, которое занимается надзором за экономическими операциями с государствами, в отношение которых введены санкции. Следователи полагают, что у преступника были связи в Иране, однако подтвердить это будет затруднительно, так как у Тегерана и Сеула отсутствуют договоренности о сотрудничестве в расследовании уголовных преступлений.